فاز دوم رسیدگی به تخلفات پرونده بزرگ فساد بانکی به‎زودی آغاز می‎شود

تأیید حکم تاریخی مفاسد اقتصادی

هفته گذشته صدور احکام نهایی پرونده فساد بزرگ بانکی، مهم‎ترین خبر حوزه‎‎‎های قضایی و اقتصادی بود. غلامحسین محسنی اژه‎ای، سخنگوی قوه قضائیه، در نشستی خبری نام متهمان را که حالا می‎توان به آن‎‎ها مجرم گفت همراه احکام دستگاه قضا اعلام کرد. مهم‎ترین بخش این احکام، اعدامی‎‎‎ها و حبس ابد متهمان ردیف اول تا پنجم این پرونده بود که در تاریخ قضایی ایران بی‎سابقه‎ترین حکم مفاسد اقتصادی محسوب می‎شود. هفته‎نامه پنجره اولین رسانه‎ای بود که اسامی و حکم متهمان ردیف اول تا پنجم را در شماره 148 خود و در تاریخ 11 شهریور 1391، یعنی 5 ماه پیش، منتشر کرد.

اعدام قبل از نوروز؟

تأیید حکم اعدام 4 متهم اصلی پرونده تخلف بزرگ بانکی، یک ماه قبل از پایان سال گمانه‎زنی‎‎‎ها برای اعدام آن‎‎ها قبل از فرارسیدن سال نو را افزایش داده است. مه‎آفرید امیرخسروی، متهم شماره یک این پرونده، شخصیت جالبی داشت و در دادگاه، سخنانی بر زبان آورد که بازخوانی آن‎‎ها بسیار مفید خواهد بود. هفته‎نامه پنجره در ویژه‎نامه نوروزی خود درباره این پرونده، مطالب مفصلی را منتشر خواهد کرد. در تاریخ 7 خرداد 1391 جلسه دوازدهم دادگاه تخلف بزرگ بانکی برگزار شد و مه‎آفرید در آن مطالبی را عنوان کرد که خواندن آن خالی از لطف نخواهد بود:

خرج ماهانه همسرم ۱۰میلیون تومان است که به‎علاوه ۱۵ میلیون تومان اجاره خانه، کل هزینه‎ها ۲۵ میلیون تومان می‎شود.

آقای نماینده دادستان حرف‎‎‎‎هایی از معدل 10 دیپلم من به میان آورد، درحالی‎که حتی اگر فرض کنیم من از نظر ذهنی کندذهن باشم، حاضرم با بزرگ‎ترین دکترای اقتصاد ایران بحث و چالش کنم.

حاضرم در یک اتاق دربسته، تحت‎الحفظ باشم و پس از تنها 4 سال، 4 شرکت خریداری‎شده را به سوددهی برسانم، بدون آنکه یک ریال به من پول بدهید.

(خطاب به نماینده دادستان که گفت همسر شما در شب عید تقاضای هزینه 25میلیون تومانی کرده است) گناه من چیست که شما خرج همسر و بچه‎ مرا با معیار همسر خودتان می‎سنجید؟ من کسی بودم که 5هزار میلیارد تومان دارایی داشتم. طبیعی است که خرج زنم با شمایی که حقوقتان 2 میلیون تومان است متفاوت باشد.

من مرض قند دارم و روزی 10 تا قرص می‎خورم. 3 بار در روز انسولین می‎زنم.

فشار اداره مالیات، اداره دارایی، شهرداری‎‎‎‎ها و حقوق حدود 16هزار پرسنل، ما را بعضا مجبور به پرداخت رشوه می‎کرد.

تا سال 87 فقط با شعبه مرکزی بانک ملی کار می‎کردیم و هیچ مشکلی نداشتیم. بعد از خرید گروه ملی با بانک صادرات صحبت کردیم تا برای طی روال قانونی پرداخت وام، کارشناس معرفی کند که مشکلات ما از همانجا شروع شد. به پیشنهاد خواهرزاده آقای مشایی نامه‎ای به رئیس‎جمهوری نوشتم تا درباره این موضوع دستور رسیدگی دهند و گفتم اگر نمی‎گذارند کار کنیم بگویید تا ما هم بدانیم.

رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس باید به این سؤال پاسخ دهد که آیا من بار‎‎‎ها به او گفته بودم که از من باج‎خواهی می‎شود یا نگفته‎ام. من حتی به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بار‎‎‎ها گفته بودم که عده‎ای از من باج‎خواهی می‎کنند.

بسیاری از نمایندگان مجلس با من تماس می‎گرفتند. آن‎‎‎ها باید قسم بخورند که من به آن‎‎‎ها گفته‎ام که در کشور فساد است یا نگفته‎ام.

تأسیس بانک آریا برای بحث تحریم مطرح شد، همه مسئولان در جریان بودند و یک‎میلیارد دلار هم برای این موضوع در نظر گرفته شد، اما هیچ کس شهامت ندارد بگوید در جلسات ساعت 12 نیمه شب چه گذشت.

خاوری با قباحت تمام به من می‎گفت برای بالابردن سطح اعتبار باید به من پول بدهی.

وقتی آن آقا (ابوالحسنی، معاون وزیر اقتصاد) از وزیر اقتصاد 300میلیارد تومان معرفی‎نامه گرفت تا من به بانک صنعت و معدن مراجعه کنم، با چه نیتی این کار را کرد؟ تنها نیتش این بود که سهامدار بانک آریا شود. اما بعد از آن آمد هم از این طرف خورد و هم از آن طرف!

من هر کمکی که توانستم به آقایان دولتی کردم که در خصوصی‎سازی سرشان را بالا بگیرند. همین آقا (معاون سیاسی استاندار خوزستان) بار‎‎‎ها اصرار داشت که من لوله‎سازی اهواز را خریداری کنم. چرا این‎‎‎ها می‎خواستند لوله‎سازی را به ما بفروشند؟



متهم نام سمت جرم حکم

متهم ردیف اول مه‎آفرید خسروی رئیس هیئت‎مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران اخلال در نظام اقتصادی کشور، مفسد فی‎الارض، پولشویی، رشوه اعدام، رد اموالی که از ناحیه پولشویی تحصیل کرده بود، جریمه به‎مبلغ 25هزارمیلیاردو729میلیون‎و800 ریال، ضبط اموال.

متهم ردیف دوم بهداد بهزادی معاون حقوقی شرکت آریا اخلال در نظام اقتصادی و مفسد فی‎الارض، پولشویی اعدام و بازگشت یک‎چهارم پولی که از راه پولشویی به دست آورده است.

متهم ردیف سوم ایرج شجاعی معاون منابع مالی و توسعه گروه امیرمنصور آریا اخلال در نظام اقتصادی، مفسد فی‎الارض، پولشویی اعدام، بازگشت یک‎چهارم پولی که از راه پولشویی به دست آورده است.

متهم ردیف چهارم سعید کیانی رضازاده رئیس بانک صادرات، شعبه گروه ملی اهواز مفسد فی‎الارض، دریافت رشوه 23میلیاردو500میلیون ریالی اعدام، رد وجوه رشوه.

متهم ردیف پنجم سعیدرضا محمودی رئیس بانک ملی کیش اخلال در نظام اقتصادی، رشوه حبس ابد و محرومیت دائم از خدمات دولتی، جزای نقدی و پرداخت یک‎چهارم مبلغی که به‎عنوان رشوه اخذ کرده‎است.

متهم ردیف ششم علیرضا ریاضی سرپرست منطقه بانک صادرات اهواز اختلاس 15 سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی به‎طور موقت.

متهم ردیف هفتم طهماسب نصیری مدیرعامل شرکت خدمات عمومی اهواز اختلاس، پولشویی 20 سال حبس، پرداخت جزای نقدی به مبلغ137میلیاردو600میلیون ریال که معادل آن را باید جریمه پرداخت کند و همچنین پرداخت یک‎چهارم عواید حاصل از پولشویی.

متهم ردیف هشتم خدامراد احمدی معاون وزیر صنعت و رئیس سابق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی شرکت در اختلال در نظام اقتصادی کشور 10 سال حبس و رد مال به مبلغ 900میلیون تومان، پرداخت همین میزان جریمه نقدی و محرومیت از مشاغل دولتی به‎طور موقت.

متهم ردیف نهم عبدالرضا رسولی مدیرعامل گروه صنایع فولاد ایران اختلاس، کلاهبرداری، پولشویی 20 سال حبس و رد مبلغ 30میلیارد ریال و رد یک ماشین سانتافه که به‎عنوان رشوه دریافت کرده بود.

متهم ردیف دهم ابوالفضل گلزاری مدیرعامل شرکت تراورس واسطه پرداخت رشوه سه سال حبس

متهم ردیف یازدهم مجید اسعدی الموتی معاون وزیر راه وقت اختلاس، کلاهبرداری، پولشویی 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد وجهی که به‎عنوان رشوه گرفته است که مبلغ آن 202هزاریورو و 800میلیون تومان است، مانند این مبلغ باید جریمه پرداخت کند.



متهم نام سمت جرم حکم

متهم ردیف دوازدهم شاپور رهنمای ذکاوت مدیرکل وزارت راه اختلاس، کلاهبرداری، پولشویی 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دائم از خدمات دولتی، رد مبلغی که به‎عنوان رشوه دریافت کرده و جزای نقدی معادل 266هزار دلار.

متهم ردیف سیزدهم علی امیری مدیرکل وزارت راه وقت اختلاس، کلاهبرداری، پولشویی 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دائم از خدمات دولتی و رد میزان مبلغی که به‎عنوان رشوه دریافت کرده است و همچنین پرداخت جزای نقدی معادل 168هزار یورو.

متهم ردیف چهاردهم کامران رادپویا مدیرعامل یک شرکت وابسته به وزارت راه اختلاس و کلاهبرداری پنج سال حبس و رد مال معادل 113هزار یورو و وجهی که به‎عنوان رشوه دریافت کرده است.

متهم ردیف پانزدهم محمد علیار دستجردی مدیر شرکت حدید پارسیان اختلاس، کلاهبرداری، ‎ پولشویی، صدور مبلغ 80 میلیارد تومان فاکتور‎های صوری یک سال حبس، پرداخت یک‎چهارم مبلغ به‎دست آمده از پولشویی.

متهم ردیف شانزدهم بهرام بهستانی مدیر شرکت الیت (از شرکت‎‎های وابسته به گروه امیرمنصور آریا) اختلاس، کلاهبرداری، پولشویی یک سال حبس، جزای نقدی معادل یک‎چهارم وجوه حاصله از پولشویی به مبلغ 68‎میلیاردو640‎میلیون تومان.

متهم ردیف هفدهم امیررضا موجودی شرکت لوشان اختلاس، کلاهبرداری، پولشویی 5 سال و 6ماه حبس، جزای نقدی معادل یک‎چهارم‎68‎میلیارد و 640میلیون تومان.

متهم ردیف هجدهم احسان نجیب شرکت لوشان اختلاس، کلاهبرداری، پولشویی دو سال حبس، پرداخت یک‎چهارم جزای نقدی اموال حاصل از پولشویی.

متهم ردیف نوزدهم سعید خسروی فامیل مه‎آفرید امیرخسروی اختلاس، کلاهبرداری، پولشویی 8 سال حبس

متهم ردیف بیستم جمیله استوار حسابدار گروه سرمایه‎گذاری آریا اختلاس، کلاهبرداری، پولشویی 3 سال حبس که یک سال آن به‎لحاظ وضعیت سنی و تشخیص دادگاه به جزای نقدی تبدیل شده‎است.

متهم ردیف بیست‎ویکم عاطفه حسی کارمند گروه آریا اختلاس، کلاهبرداری، پولشویی 3 سال حبس که یک سال آن به جزای نقدی تبدیل شده‎است.

متهم ردیف بیست‎ودوم علیرضا بافت‎چی کارمند گروه آریا اختلاس، کلاهبرداری، پولشویی 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، جزای نقدی و 3 سال انفصال موقت از خدمات دولتی.

متهم ردیف بیست‎وسوم علیرضا بهارلویی کارمند گروه آریا اختلاس، کلاهبرداری، پولشویی 2 سال حبس.

متهم ردیف بیست‎وچهارم محمود سروری کارمند گروه آریا اختلاس، کلاهبرداری، پولشویی 3 سال حبس.

متهم ردیف بیست‎وپنجم محمدرضا شهیدی‎تبار کارمند شرکت خدمات عمومی اهواز اختلاس، کلاهبرداری، پولشویی رد مبلغ 12میلیاردو400میلیون ریال و جزای نقدی معادل یک‎چهارم مبلغ ذکر شده.

توضیح: این 25نفر، کسانی هستند که توسط قاضی سراج محاکمه شده بودند. 39 نفر در این مرحله در دادگاه محاکمه شدند که قاضی سراج 2 نفر از آن‎‎ها را تبرئه کرد و از 37 نفر باقی‎مانده، افراد بالا حکمشان تأیید و قطعی شده و احکام بقیه افراد نقض شده است که مجددا دادگاه هم‎عرض باید به آن پرونده‎‎ها رسیدگی کند. بعد از رسیدگی آقای سراج به مرحله اول پرونده، 16 نفر دیگر توسط قاضی دیگری محکوم شدند که پرونده در مرحله تجدیدنظرخواهی است. 8 نفر از این افراد به احکام اعتراض کرده بودند و 8 نفر دیگر هنوز فرصت تجدیدنظرخواهی دارند.





روز شمار

رسیدگی به تخلف

13 مرداد1390: خلف بزرگ بانکی با اطلاع مسئولان بانک صادرات و پیگیری قوه قضائیه کشف شد اما رسانه‎ای نشد.

15 مرداد 1390: رسیدگی به پرونده فساد بزرگ آغاز شد.

28 مرداد 1390: چند سایت غیرمعتبر خبری در خبر‎‎‎های درگوشی و ویژه خود، شنیده‎‎‎‎هایی از تخلف و اختلاس بزرگ در بانک صادرات مطرح کردند و سایر سایت‎‎‎‎های خبری هم آن‎‎‎ها را کپی و منتشر نمودند.

1 شهریور 1390: روابط عمومی بانک صادرات رسما وقوع بزرگ‎ترین تخلف مالی تاریخ ایران را تأیید کرد.

12 شهریور 1390: نمایندگان مجلس در گفت‎وگو با رسانه‎‎‎ها از وقوع این تخلف اظهار تعجب و تأسف کردند.

13 شهریور 1390: رحیمی، معاون اول رئیس‎جمهوری، اعلام کرد که هیچ‎کدام از قوای قضائیه و مقننه برای مقابله با مفاسد اقتصادی با قوه مجریه همکاری نکرده اند!

14 شهریور 1390: محسنی اژه‎ای، دادستان کل کشور، از اظهارات رحیمی اظهار تأسف کرد و گفت: «اگر اکنون فشار‎‎‎ها زیادتر شده به‎دلیل این است که دستگاه قضایی در حال برخورد با مفسدان رده قدرت و رده بالاست.»

18 شهریور 1390: محمد جهرمی، رئیس بانک صادرات، خطاب به خبرنگاران گفت: «نظام بانکی باید از بانک صادرات به علت کشف این اختلاس تشکر کند. سوء‎استفاده صورت‎گرفته مربوط به 7 بانک کشور است و بانک مرکزی هم هیچ هشداری به ما نداده بود.»

23 شهریور 1390: محمود احمدی‎نژاد در جمع مردم خلخال دولت خود را پاک‎ترین دولت نامید.

26 شهریور 1390: محسنی اژه‎ای، دادستان کل کشور، که از سوی رئیس قوه قضائیه به‎عنوان ناظر ویژه انتخاب گردید، برای رسیدگی به پرونده اختلاس عازم اهواز شد.

27 شهریور 1390: وزیر اقتصاد خبر داد که مه‎آفرید امیرخسروی، مدیر گروه سرمایه‎گذاری امیرمنصور آریا، دستگیر شد.

27 شهریور 1390: محسنی اژه‎ای در پایان سفر دو روزه به اهواز گفت که تا امروز 19 نفر به‎علت دخالت در تخلف بزرگ بانکی دستگیر شده‎اند.

28 شهریور 1390: اموال گروه آریا 4هزارو733میلیارد تومان اعلام شد!

5 مهر 1390: محمد جهرمی از سمت مدیر عاملی بانک صادرات ایران برکنار شد. همچنین محمود خاوری در نامه‎ای عجیب و غریب از سمت مدیرعاملی بانک ملی استعفا کرد.

5 مهر 1390: پرونده پس از 50 روز رسیدگی در اهواز به تهران احاله شد.

6 مهر 1390: جهرمی در بیانیه‎ای خبر مهم فرار خاوری را اعلام کرد.

29 بهمن 1390: اولین جلسه دادگاه رسیدگی به تخلف بزرگ بانکی برگزار شد.

24 تیر1391: آخرین جلسه دادگاه فساد اقتصادی برگزار شد.

10 شهریور 1391: رسیدگی به پرونده در شعبه 13 دیوان عالی کشور شروع شد.

11 شهریور 1391: هفته‎نامه پنجره برای اولین‎بار نام و احکام اولیه متهمان ردیف اول تا پنجم را منتشر کرد.

29 بهمن 1391: در سالروز برگزاری اولین جلسه دادگاه، دیوان عالی کشور حکم متهمان این پرونده را تأیید کرد